云南銅業(yè)第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議

    【中國(guó)制冷網(wǎng)】證券代碼：000878   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南銅業(yè)   公告編號(hào)：2009-012

    特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

    云南銅業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席毛義強(qiáng)先生召集并主持公司四屆十一次監(jiān)事會(huì)。會(huì)議通知于2009年4月8日由公司證券部以郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2009年4月11日上午10：00在昆明市人民東路111號(hào)公司8樓會(huì)議室準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事7人，實(shí)到監(jiān)事7人。會(huì)議符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，合法有效。到會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)充分討論，以書(shū)面表決的方式一致通過(guò)以下決議：

    1、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《云南銅業(yè)股份有限公司2008年年度報(bào)告正文》。

    2、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《云南銅業(yè)股份有限公司2008年年度報(bào)告摘要》。

    3、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《云南銅業(yè)股份有限公司2008年年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》。

    4、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《云南銅業(yè)股份有限公司2008年利潤(rùn)分配預(yù)案》。

    5、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《云南銅業(yè)股份有限公司公司內(nèi)部控制制度的評(píng)價(jià)報(bào)告》。

    6、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《云南銅業(yè)股份有限公司聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案》。

    云南銅業(yè)股份有限公司

    二○○九年四月十六日