【中國(guó)制冷網(wǎng)】證券代碼:000878 證券簡(jiǎn)稱(chēng):云南銅業(yè) 公告編號(hào):2009-012
特別提示:本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
云南銅業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席毛義強(qiáng)先生召集并主持公司四屆十一次監(jiān)事會(huì)。會(huì)議通知于2009年4月8日由公司證券部以郵件形式發(fā)出,會(huì)議于2009年4月11日上午10:00在昆明市人民東路111號(hào)公司8樓會(huì)議室準(zhǔn)時(shí)召開(kāi),應(yīng)到監(jiān)事7人,實(shí)到監(jiān)事7人。會(huì)議符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定,合法有效。到會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)充分討論,以書(shū)面表決的方式一致通過(guò)以下決議:
1、以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《云南銅業(yè)股份有限公司2008年年度報(bào)告正文》。
2、以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《云南銅業(yè)股份有限公司2008年年度報(bào)告摘要》。
3、以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《云南銅業(yè)股份有限公司2008年年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》。
4、以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《云南銅業(yè)股份有限公司2008年利潤(rùn)分配預(yù)案》。
5、以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《云南銅業(yè)股份有限公司公司內(nèi)部控制制度的評(píng)價(jià)報(bào)告》。
6、以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《云南銅業(yè)股份有限公司聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案》。
云南銅業(yè)股份有限公司
二○○九年四月十六日
銅價(jià)跳水惹的禍 云南銅業(yè)去年巨虧28億云南銅業(yè):召開(kāi)2008年年度股東大會(huì)通知云南銅業(yè)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議
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