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哈空調(diào)2009年第一次臨時(shí)股東會(huì)決議公告


    【中國(guó)制冷網(wǎng)】證券代碼:600202 證券簡(jiǎn)稱:哈空調(diào) 編號(hào):臨2009-019


    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


    重要內(nèi)容提示:


    ●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況;


    ●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。


    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況


    1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2009年6月6日上午9:00


    2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):哈爾濱市道里區(qū)買賣街25號(hào)公司四樓會(huì)議室


    3、召開(kāi)方式:采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式


    4、會(huì)議召集人:哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會(huì)


    5、會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)于明升先生


    6、會(huì)議出席情況


    參加本次股東大會(huì)表決的股東及授權(quán)代表人共6人,代表股份150,050,588股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.14%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。


    二、提案的審議和表決情況


    本次股東大會(huì)以記名投票表決方式,審議通過(guò)了如下議案。


    同意《關(guān)于公司向控股股東哈爾濱工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司借款的提案》。


    哈爾濱工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司在審議此項(xiàng)提案時(shí)回避了表決。


    同意票327,971股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%;反對(duì)票0股;棄權(quán)票0股。


    三、律師見(jiàn)證情況


    本次股東大會(huì)由黑龍江仁大律師事務(wù)所趙伊娜律師、關(guān)傳靜律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書。該法律意見(jiàn)書認(rèn)為:


    本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格和召集人資格、表決程序等事宜,均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。


    本所律師同意將本法律意見(jiàn)書隨同公司本次股東大會(huì)決議按有關(guān)規(guī)定予以公告。


    四、備查文件目錄


    1、哈爾濱空調(diào)股份有限公司2009年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議


    2、黑龍江仁大律師事務(wù)所關(guān)于哈爾濱空調(diào)股份有限公司2009年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書


    特此公告。


    哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會(huì)


    2009年6月6日
    


哈空調(diào)09第一次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議資料(圖)哈空調(diào)(600202):瑕不掩瑜 明天會(huì)更好哈空調(diào)(600202)配股方案:擬每10股配3股
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