哈空調(diào)2009年第一次臨時(shí)股東會(huì)決議公告

    【中國(guó)制冷網(wǎng)】證券代碼：600202 證券簡(jiǎn)稱：哈空調(diào) 編號(hào)：臨2009-019

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

    ●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

    ●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

    1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2009年6月6日上午9：00

    2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：哈爾濱市道里區(qū)買賣街25號(hào)公司四樓會(huì)議室

    3、召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式

    4、會(huì)議召集人：哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會(huì)

    5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)于明升先生

    6、會(huì)議出席情況

    參加本次股東大會(huì)表決的股東及授權(quán)代表人共6人，代表股份150,050,588股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.14%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

    二、提案的審議和表決情況

    本次股東大會(huì)以記名投票表決方式，審議通過(guò)了如下議案。

    同意《關(guān)于公司向控股股東哈爾濱工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司借款的提案》。

    哈爾濱工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司在審議此項(xiàng)提案時(shí)回避了表決。

    同意票327,971股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

    三、律師見(jiàn)證情況

    本次股東大會(huì)由黑龍江仁大律師事務(wù)所趙伊娜律師、關(guān)傳靜律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書。該法律意見(jiàn)書認(rèn)為：

    本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格和召集人資格、表決程序等事宜，均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

    本所律師同意將本法律意見(jiàn)書隨同公司本次股東大會(huì)決議按有關(guān)規(guī)定予以公告。

    四、備查文件目錄

    1、哈爾濱空調(diào)股份有限公司2009年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

    2、黑龍江仁大律師事務(wù)所關(guān)于哈爾濱空調(diào)股份有限公司2009年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書

    特此公告。

    哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會(huì)

    2009年6月6日