海信科龍六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

    【中國(guó)制冷網(wǎng)】股票代碼：000921 股票簡(jiǎn)稱：ST科龍 公告編號(hào)：2009-042

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）第六屆董事會(huì)于2009年5月19日以書面議案的方式召開2009年第十次會(huì)議。

    會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，董事湯業(yè)國(guó)先生、周小天先生、于淑珉女士、林瀾先生、劉春新女士、張明先生回避表決。

    會(huì)議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)非關(guān)聯(lián)董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成如下決議：以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了本公司與海信集團(tuán)有限公司相關(guān)附屬公司之間的《<業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議上述關(guān)聯(lián)交易屬本公司日常業(yè)務(wù)中按一般商務(wù)條款進(jìn)行的交易，須提交本公司股東大會(huì)經(jīng)獨(dú)立股東審議通過(guò)。

    特此公告。

    海信科龍電器股份有限公司董事會(huì)

    2009年5月19日