美的電器六屆董事局第24次會(huì)議決議(圖)

    【中國(guó)制冷網(wǎng)】本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

美的24日大盤(pán)走勢(shì)

    廣東美的電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)于2009年4月18日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件或電話(huà)通知方式向各位董事發(fā)出召開(kāi)第六屆董事局第二十四次會(huì)議通知，并于2009年4月23日上午以通訊方式召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議認(rèn)真討論，形成如下決議：

    在關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下，以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于出資參股設(shè)立美的集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的關(guān)聯(lián)交易議案》（有關(guān)該議案的內(nèi)容請(qǐng)參閱公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露報(bào)刊的《關(guān)于出資參股設(shè)立美的集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的關(guān)聯(lián)交易公告》），何享健先生、方洪波先生、袁利群女士、栗建偉先生、黃曉明先生作為關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

    特此公告。

    廣東美的電器股份有限公司

    董事局

    2009年4月24日