【中國制冷網(wǎng)】股票代碼:002050 股票簡稱:三花股份 公告編號:2009-014
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
浙江三花股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第七次會議于2009年4月10日以書面形式或電子郵件形式通知全體董事。會議于2009年4月20日(星期一)10:00,在杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場C座13層大會議室召開。會議應出席董事(含獨立董事)9人,實到9人。董事郭越悅先生以通訊表決的方式參加本次會議。本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。
一、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《公司2008年度報告及其摘要》。
《公司2008年度報告》全文詳見公司于2009年4月21日在巨潮網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告;《公司2008年度報告摘要》全文詳見公司在巨潮網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)和《上海證券報》、《證券時報》刊登的公告(公告編號:2009-013)。
該議案尚須提交股東大會審議。
二、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《公司2008年度董事會報告》。
此項議案尚須提交股東大會審議。
三、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《公司2008年度總經(jīng)理工作報告》。
四、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《公司2008年度財務決算報告》。
此項議案尚須提交股東大會審議。
五、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《公司2008年度利潤分配預案》。
經(jīng)浙江天健東方會計師事務所有限公司審計,2008年度母公司實現(xiàn)凈利潤80,356,108.38元,按母公司凈利潤提取10%的法定盈余公積金8,035,610.84元,加上年初未分配利潤120,460,649.08元,減去公司向全體股東支付的2007年度現(xiàn)金股利22,600,000.00元,2008年度實際可供股東分配的利潤為170,181,146.62元。以2008年末總股本264,000,000股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利6元(含稅)共計派發(fā)158,400,000元,公司剩余未分配利潤11,781,146.62元結轉下一年度。
此項議案尚須提請股東大會審議。
六、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《公司董事會審計委員會關于內部控制的自我評價報告》。
全文詳見公司在巨潮網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)和《證券時報》、《上海證券報》上刊登的公告(公告編號:2009-017)。
經(jīng)審核,獨立董事發(fā)表獨立意見如下:公司已經(jīng)建立較為完善的內部控制體系,各項內部控制制度符合我國有關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的要求,也適合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況的需求。董事會審計委員會出具的關于2008年度內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
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三花股份:關于控股股東股份質押的公告三花股份:穩(wěn)健發(fā)展的制冷閥體行業(yè)龍頭三花股份:下游需求和銅價雙重影響業(yè)績
七、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于募集資金年度使用情況的專項報告》。
全文詳見公司在巨潮網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)和《證券時報》、《上海證券報》上刊登的公告(公告編號:2009-018)。
八、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于為控股子公司提供融資擔保的議案》。
本次為控股子公司提供融資擔保的擔??傤~為28000萬元。該議案內容詳見
2009年4月21日公司在《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告(公告編號:2009-020)。
公司董事會認為:浙江三花制冷集團有限公司經(jīng)營生產(chǎn)正常穩(wěn)定,根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營和資金需求情況,為確保其生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)健康發(fā)展,同意為其提供綜合授信擔保。該擔保事項尚須提交股東大會審議通過。
九、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于為控股子公司提供融資擔保事項屬于股東大會權限的議案》。
十、會議以6票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《公司日常關聯(lián)交易議案》。
關聯(lián)董事張道才先生、王大勇先生和洪衛(wèi)先生回避表決,獨立董事對公司2009年度日常關聯(lián)交易事項進行了事前認可,并發(fā)表了相關獨立意見,詳見公司在巨潮網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)和《證券時報》、《上海證券報》上刊登的公告(公告編號:2009-019)。
此項議案尚須提交股東大會審議。
十一、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于<修改公司章程>的議案》。
《公司章程》的修改議案詳見附件一。
此項議案尚須提交股東大會審議。
十二、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于修改<套期保值業(yè)務管理辦法>的議案》。
《套期保值業(yè)務管理辦法》全文詳見在巨潮網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
十三、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于續(xù)聘2009年度審計機構的議案》。
此項議案尚須提請股東大會審議。
十四、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于修改<審計委員會對年度財務報告審計工作規(guī)程>的議案。
《董事會審計委員會對年度財務報告審計工作規(guī)程》全文詳見在巨潮網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
十五、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于聘任公司內部審計專員的議案》,決定聘任高玲為公司內部審計專員,高玲個人簡歷詳見附件二。
十六、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于召開2008年度股東大會的議案》。
《關于召開2008年度股東大會的通知》全文詳見2009年4月21日公司在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告(公告編號:2009-015)。
特此公告
浙江三花股份有限公司
董事會
2009年4月21日
三花股份:關于控股股東股份質押的公告三花股份:穩(wěn)健發(fā)展的制冷閥體行業(yè)龍頭三花股份:下游需求和銅價雙重影響業(yè)績
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