科龍關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款議案

    【中國制冷網(wǎng)】根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的自2008年10月9日生效實(shí)施的《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定（第57號）》（「現(xiàn)金分紅若干規(guī)定」）及《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（「上市規(guī)則」）的有關(guān)規(guī)定，本公司需要根據(jù)前述規(guī)定修改《公司章程》中的相關(guān)條款，具體修改內(nèi)容如下：

    １、刪除原第8.10條；

    ２、修改原第8.11條：

    原規(guī)定：董事會、監(jiān)事會以及單獨(dú)或者合并持有公司３％以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。

    單獨(dú)或者合計持有公司３％以上股份的股東，可以在股東大會召開１０日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。

    除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會通知公告后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

    第一大股東提出新的分配提案時，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會召開的前十天提交董事會并由董事會公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案。

    股東大會年會采用網(wǎng)絡(luò)投票方式的，提案人提出的臨時提案應(yīng)當(dāng)至少提前十天遞交董事會并由董事會公告。提案人在會議現(xiàn)場提出臨時提案或其他未經(jīng)公告的臨時提案，均不得列入股東大會表決事項(xiàng)。

    股東大會召開前修改提案或股東大會年會增加提案的，公司應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知，披露修改后的提案內(nèi)容或者要求增加提案的股東姓名或名稱、持股比例和新增提案的內(nèi)容。

    股東大會召開前取消提案的，公司應(yīng)當(dāng)在股東大會召開日期五個交易日之前發(fā)布取消提案的通知，說明取消提案的具體原因。

    現(xiàn)修改為：董事會、監(jiān)事會以及單獨(dú)或者合并持有公司３％以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。

    單獨(dú)或者合計持有公司３％以上股份的股東，可以在股東大會召開１６日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。

    除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會通知公告后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

    第一大股東提出新的分配提案時，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會召開的前十六天提交董事會并由董事會公告，不足十六天的，第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案。

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行業(yè)不景氣拖累業(yè)績 ST科龍?zhí)潛p2.27億海信科龍六屆董事會2009第六次會議決議ST科龍(000921)08內(nèi)部控制自我評價報告

    股東大會年會采用網(wǎng)絡(luò)投票方式的，提案人提出的臨時提案應(yīng)當(dāng)至少提前十六天遞交董事會并由董事會公告。提案人在會議現(xiàn)場提出臨時提案或其他未經(jīng)公告的臨時提案，均不得列入股東大會表決事項(xiàng)。

    股東大會召開前修改提案或股東大會年會增加提案的，公司應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知，披露修改后的提案內(nèi)容或者要求增加提案的股東姓名或名稱、持股比例和新增提案的內(nèi)容。

    發(fā)出股東大會通知后，無正當(dāng)理由，股東大會不得延期或取消，股東大會通知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少２個工作日公告并說明原因。

    ３、修改原第8.26條：

    原規(guī)定：公司召開股東大會時，除現(xiàn)場會議外，由董事會決定是否向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。但公司召開股東大會審議本章程第8.36條所列事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。公司股東大會實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)按中國證監(jiān)會和深圳證券交易所發(fā)布的有關(guān)規(guī)定辦理。

    股東大會采取網(wǎng)絡(luò)投票方式的，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以現(xiàn)場表決為準(zhǔn)。

    公司股東或其委托代理人通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在股東大會通知規(guī)定的有效時間內(nèi)參與網(wǎng)絡(luò)投票。

    公司股東或其委托代理人有權(quán)通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。

    現(xiàn)修改為：公司召開股東大會時，除現(xiàn)場會議外，由董事會決定是否向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。公司股東大會實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)按中國證監(jiān)會和深圳證券交易所發(fā)布的有關(guān)規(guī)定辦理。

    股東大會采取網(wǎng)絡(luò)投票方式的，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以現(xiàn)場表決為準(zhǔn)。

    公司股東或其委托代理人通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在股東大會通知規(guī)定的有效時間內(nèi)參與網(wǎng)絡(luò)投票。

    公司股東或其委托代理人有權(quán)通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。

    ４、原第15.20條：

    原規(guī)定：公司可以下列形式分配股利；：

    （１）現(xiàn)金；

    （２）股票。

    現(xiàn)修改為：公司的利潤分配政策為：

    （一）公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性；

    （二）公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司z*近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于z*近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十；

    （三）公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途、獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見。

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行業(yè)不景氣拖累業(yè)績 ST科龍?zhí)潛p2.27億海信科龍六屆董事會2009第六次會議決議ST科龍(000921)08內(nèi)部控制自我評價報告