【中國制冷網(wǎng)】本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
青島海信電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會決定召開2009年第二次臨時股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、召開會議的基本情況
1、召開時間:
現(xiàn)場會議時間:2009年7月1日14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間:2009年7月1日9:30-11:30、13:00-15:00
2、召開地點:青島市東海西路17號海信大廈409會議室。
3、會議方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人:董事會
二、審議事項
本次股東大會審議的議案如下:
1.關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案
1.1發(fā)行股票的種類和面值
1.2發(fā)行方式及時間
1.3發(fā)行數(shù)量
1.4發(fā)行對象及認(rèn)購方式
1.5定價基準(zhǔn)日與發(fā)行價格
1.6鎖定期安排
1.7上市地點
1.8募集資金用途和數(shù)量
1.9本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的分配預(yù)案
1.10決議有效期限
2.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案
3.關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案
4.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告的議案
4.1液晶電視模組與整機一體化設(shè)計制造及配套建設(shè)項目
4.2平板電視生產(chǎn)配套(貼片機、注塑機)項目
5.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案
三、會議出席對象
1、本次股東大會的股權(quán)登記日為2009年6月24日。截至股權(quán)登記日15:00上海證券交易所收市后,在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的公司股東,均有權(quán)在規(guī)定的時間內(nèi)參加投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會議,該代理人不必為股東。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師、保薦代表人等。
四、現(xiàn)場會議參加辦法
1、登記手續(xù):出席會議股東應(yīng)按下述情形持有效證件辦理登記手續(xù)及參加股東大會,并須在登記時間內(nèi)以傳真方式進行預(yù)約登記。
自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記;
法人股東須持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(詳見附件)、股東賬戶卡和出席人身份證進行登記;
委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(詳見附件)、委托人身份證和股東賬戶卡進行登記。
2、登記時間:2009年6月25日--26日9:00-17:00
3、聯(lián)系電話/傳真:0532-83889556
4、聯(lián)系人:王東波
5、其他事項:本次股東大會食宿交通等費用自理。
五、網(wǎng)絡(luò)投票參加程序
請股東登陸上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)查詢網(wǎng)絡(luò)投票的程序,投票程序比照上海證券交易所買入股票操作,詳見附件。
六、其他事項
公司將在股權(quán)登記日后刊登關(guān)于召開本次股東大會的提示性公告。
七、附件
1、授權(quán)委托書
2、投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
特此公告。
青島海信電器股份有限公司董事會
2009年6月16日
青島海信電器:五屆二次董事會決議公告海信72人獲股權(quán)激勵 董事長可獲600萬元海信科龍電器股份有限公司有關(guān)澄清公告
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