京能熱電：2009二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議資料

    【中國(guó)制冷網(wǎng)】證券代碼:600578  證券簡(jiǎn)稱:京能熱電  公告編號(hào):2009-20

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    （一）召開會(huì)議基本情況

    公司董事會(huì)擬定于2009年6月5日召開2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)已經(jīng)公司三屆十六次董事會(huì)決議通過(guò)，具體詳見(jiàn)2009年1月20日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。具體事項(xiàng)如下：

    會(huì)議時(shí)間：2009年6月5日上午9:00

    會(huì)議地點(diǎn)：北京市石景山區(qū)廣寧路10號(hào)北京京西發(fā)電有限責(zé)任公司禮堂

    召集人：北京京能熱電股份有限公司第三屆董事會(huì)

    （二）會(huì)議審議事項(xiàng)

    關(guān)于收購(gòu)內(nèi)蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業(yè)有限責(zé)任公司部分股權(quán)的議案

    （三）會(huì)議出席對(duì)象

    1、截止2009年5月27日下午3:00上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

    2、本公司董事、監(jiān)事、相關(guān)高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

    3、因故不能出席的股東，可書面委托授權(quán)代理人出席，授權(quán)委托書格式附后。北京京能熱電股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料。

    （四）會(huì)議登記方法

    1、登記手續(xù)：

    1）個(gè)人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)持被委托人身份證、委托人簽署的授權(quán)委托書、委托人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

    2）法人股東持加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席會(huì)議本人身份證和法人股東賬戶卡辦理登記。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

    2、登記時(shí)間：2009年6月3日（上午8:30－11:30,下午13:30－16:30）

    3、登記地點(diǎn)：北京京能熱電股份有限公司董事會(huì)秘書處

    聯(lián)系電話及傳真：（010）88990990

    聯(lián)系地址：北京市石景山區(qū)廣寧路10號(hào)

    郵政編碼：100041

    聯(lián)系人：李溯

    （五）其他事項(xiàng)：出席會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

    北京京能熱電股份有限公司董事會(huì)

    二