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京能熱電:2009二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議資料


    【中國(guó)制冷網(wǎng)】證券代碼:600578  證券簡(jiǎn)稱:京能熱電  公告編號(hào):2009-20


    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。


    (一)召開會(huì)議基本情況


    公司董事會(huì)擬定于2009年6月5日召開2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)已經(jīng)公司三屆十六次董事會(huì)決議通過(guò),具體詳見(jiàn)2009年1月20日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。具體事項(xiàng)如下:


    會(huì)議時(shí)間:2009年6月5日上午9:00


    會(huì)議地點(diǎn):北京市石景山區(qū)廣寧路10號(hào)北京京西發(fā)電有限責(zé)任公司禮堂


    召集人:北京京能熱電股份有限公司第三屆董事會(huì)


    (二)會(huì)議審議事項(xiàng)


    關(guān)于收購(gòu)內(nèi)蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業(yè)有限責(zé)任公司部分股權(quán)的議案


    (三)會(huì)議出席對(duì)象


    1、截止2009年5月27日下午3:00上海證券交易所收市后,在中國(guó)證券結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。


    2、本公司董事、監(jiān)事、相關(guān)高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。


    3、因故不能出席的股東,可書面委托授權(quán)代理人出席,授權(quán)委托書格式附后。北京京能熱電股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料。


    (四)會(huì)議登記方法


    1、登記手續(xù):


    1)個(gè)人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù);委托他人出席會(huì)議的,應(yīng)持被委托人身份證、委托人簽署的授權(quán)委托書、委托人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。


    2)法人股東持加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席會(huì)議本人身份證和法人股東賬戶卡辦理登記。異地股東可以用信函或傳真方式登記。


    2、登記時(shí)間:2009年6月3日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30)


    3、登記地點(diǎn):北京京能熱電股份有限公司董事會(huì)秘書處


    聯(lián)系電話及傳真:(010)88990990


    聯(lián)系地址:北京市石景山區(qū)廣寧路10號(hào)


    郵政編碼:100041


    聯(lián)系人:李溯


    (五)其他事項(xiàng):出席會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。


    北京京能熱電股份有限公司董事會(huì)


    二

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