【中國制冷網(wǎng)】本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示:本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開的時間:2009年5月15日上午
召開的地點:公司會議室
召開的方式:現(xiàn)場投票
召集人:公司董事會
主持人:董事長李智
會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
2、出席會議的股東及股東授權委托代表人5人,代表股份249,940,817股,占公司有表決權股份總數(shù)的43.42%。
二、提案審議情況
1、提案的表決方式:采用逐項投票表決方式。
2、每項提案的表決結果
(1)《2008年度董事會工作報告》
表決情況:同意249,940,817股,占出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股;棄權0股。
表決結果:該項議案已獲本次股東大會表決通過。
(2)《2008年度監(jiān)事會工作報告》
表決情況:同意249,940,817股,占出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股;棄權0股。
表決結果:該項議案已獲本次股東大會表決通過。
(3)《2008年度報告全文及摘要》
表決情況:同意249,940,817股,占出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股;棄權0股。
表決結果:該項議案已獲本次股東大會表決通過。
(4)《2008年度利潤分配預案》
公司2008年度不進行利潤分配,也不進行公積金轉增股本。本年度實現(xiàn)的凈利潤將用于公司的發(fā)展和以后年度的利潤分配。
表決情況:同意249,940,817股,占出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股;棄權0股。
表決結果:該項議案已獲本次股東大會表決通過。
(5)《關于聘請2009年度財務審計機構的提案》
表決情況:同意249,940,817股,占出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股;棄權0股。
表決結果:該項議案已獲本次股東大會表決通過。
(6)《關于確定2009年度銀行信貸總額的議案》
表決情況:同意249,940,817股,占出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股;棄權0股。
表決結果:該項議案已獲本次股東大會表決通過。
(7)《關于為公司下屬控股子公司提供擔保的議案》
表決情況:同意249,940,817股,占出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股;棄權0股。
表決結果:該項議案已獲本次股東大會以特別決議(即占出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上票數(shù))表決通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱:廣東國鼎律師事務所
2、見證律師:華青春
3、結論性意見:公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人的資格、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,作出的決議合法、有效。
四、備查文件
1、廣東萬家樂股份有限公司2008年度股東大會決議
2、廣東國鼎律師事務所關于廣東萬家樂股份有限公司2008年度股東大會的法律意見書
特此公告。
廣東萬家樂股份有限公司
董事會
2009年5月15日
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