大連冷凍2009日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況公告

    證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱：大冷股份；大冷Ｂ 公告編號(hào)：2009－009

    【中國(guó)制冷網(wǎng)】本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、預(yù)計(jì)2009年全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況（單位：萬(wàn)元）

    二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

    以上公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況詳見年度報(bào)告。

    三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

    本公司參照市場(chǎng)價(jià)格來(lái)確定同關(guān)聯(lián)方間采購(gòu)貨物或銷售產(chǎn)品的協(xié)議價(jià)格。

    四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

    本公司日常關(guān)聯(lián)交易涉及的關(guān)聯(lián)方比較多，體現(xiàn)了本公司產(chǎn)業(yè)集群的生產(chǎn)方式。因本公司產(chǎn)品的不斷擴(kuò)大和發(fā)展，形成了初具規(guī)模的制冷空調(diào)相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)鏈，向用戶提供的制冷空調(diào)成套設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)程度要求高，有些產(chǎn)品配套件、協(xié)作件等由關(guān)聯(lián)方提供，確保了本公司產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)穩(wěn)定性。

    本公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需的，對(duì)公司的良性發(fā)展具有積極意義，以后仍將延續(xù)進(jìn)行。各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易均以簽訂經(jīng)濟(jì)合同形式確認(rèn)，定價(jià)結(jié)算辦法是以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，不存在損害公司和股東利益的情況。各關(guān)聯(lián)公司經(jīng)營(yíng)正常，均具有較好的履約能力。雖然本公司對(duì)關(guān)聯(lián)方有一定的依賴性，但不影響本公司的獨(dú)立性。

    五、審議程序

    １、公司于2009年４月２２日召開的四屆二十次董事會(huì)議審議并通過(guò)了關(guān)于上述日常關(guān)聯(lián)交易的議案。關(guān)聯(lián)董事張和、穆傳江在審議時(shí)進(jìn)行了回避。

    ２、公司獨(dú)立董事于2009年４月１０日對(duì)此議案進(jìn)行了事前審議，同意將其提交公司四屆二十次董事會(huì)議審議。他們認(rèn)為：公司的上述日常關(guān)聯(lián)交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市規(guī)則》和公司章程的相關(guān)規(guī)定，遵守了公開、公平、公正的原則，符合公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的實(shí)際情況，交易價(jià)格是合理的，未損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益。

    ３、本日常關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案的投票權(quán)。

    六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

    有關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的進(jìn)程，與相應(yīng)關(guān)聯(lián)人及時(shí)簽署。

    七、備查文件

    １、公司四屆二十次董事會(huì)議決議；

    ２、獨(dú)立董事意見。

    大連冷凍機(jī)股份有限公司

    董事會(huì)

    2009年４月２４日