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大連冷凍:四屆二十次董事會議決議公告


    【中國制冷網】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


    大連冷凍機股份有限公司(“公司”)四屆二十次董事會議于2009年4月22日在公司八樓會議室召開。有關本次會議的通知于2009年4月10日以書面通知方式發(fā)出。應到董事9名,實到董事9名。會議由董事長張和先生主持。會議的通知及召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。本次會議審議通過了如下決議:


    一、公司2008年度董事會工作報告;


    同意:9票;反對:0票;棄權:0票。


    二、公司2008年度財務決算報告;


    同意:9票;反對:0票;棄權:0票。


    三、公司2008年度利潤分配預案;


    根據中準會計師事務所有限公司的審計,公司母公司2008年實現凈利潤為12,278.7萬元,提取10%法定盈余公積金1,227.9萬元,當年度可供股東分配的利潤為11,050.8萬元,加上年初未分配利潤26,426.6萬元,扣除已支付2007年度普通股股利5,250.2萬元,已提取20%任意盈余公積金2,286.6萬元,累計可供股東分配的利潤為29,940.6萬元。其中,提取20%任意盈余公積金2,455.7萬元,5,250.2萬元納入分紅派息,余額22,234.7萬元結轉以后分配。


    公司2008年度分紅預案:


    按2008年末總股本350,014,975股計算,每10股派1.5元現金(含稅),B股的現金股利折算成港幣支付。


    本年度公司不以資本公積金轉增股本。


    以上預案須提交公司2008年度股東大會審議通過。


    同意:9票;反對:0票;棄權:0票。


    四、關于修改公司章程的報告;


    公司章程第11.3條“股利”中增加如下內容:“公司每年現金分紅不低于公司當年凈利潤的10%,或z*近三年累計現金分紅不低于z*近三年實現的年均凈利潤的30%?!?


    同意:9票;反對:0票;棄權:0票。


    五、關于公司2008年度日常關聯交易情況及2009年度日常關聯交易預計情況的報告;


    公司獨立董事于2009年4月10日對此項議案進行了審議,同意提交董事會討論。


    2008年,公司與關聯人間所發(fā)生的日常關聯交易總金額為42,343萬元,占2008年度預計金額的56.5%。其中,向關聯人采購成套項目配套產品20,827萬元,占2008年度預計金額的43.4%;向關聯人銷售配套零部件21,516萬元,占2008年度預計金額的79.7%。


    根據2008年日常關聯交易情況,預計公司2009年全年的日常關聯交易總金額在50,000萬元左右,其中向關聯人采購成套項目配套產品26,000萬元左右,向關聯人銷售配套零部件24,000萬元左右。


    公司董事張和、穆傳江為關聯董事,在審議上述事項時回避。


    同意:7票;反對:0票;棄權:0票。

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大冷股份:投資收益良好海水泵前景廣闊大冷股份2009第一次臨時股東會決議公告大冷股份09年第1次臨時股東會法律意見書


    六、關于聘請公司2009年度審計機構的報告;


    擬續(xù)聘中準會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構。根據審計工作的具體情況,擬支付給中準會計師事務所有限公司年度審計費用55萬元(2008年度為55萬元),為審計而發(fā)生的相關費用由該公司承擔。


    公司獨立董事于2009年4月10日對此項議案進行了審議,同意提交董事會討論。


    同意:9票;反對:0票;棄權:0票。


    七、公司2008年年度報告;


    同意:9票;反對:0票;棄權:0票。


    八、公司2009年第一季度季度報告;


    同意:9票;反對:0票;棄權:0票。


    九、關于公司內部控制的自我評價報告;


    (詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn)


    同意:9票;反對:0票;棄權:0票。


    十、關于建立審計委員會年報工作規(guī)程的報告;


    (詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn)


    同意:9票;反對:0票;棄權:0票。


    十一、公司獨立董事2008年度述職報告;


    (詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn)


    同意:9票;反對:0票;棄權:0票。


    十二、關于公司第五屆董事會董事候選人的報告;


    提名張和、穆傳江、楊斌、徐郡饒、有馬秀俊、汪衛(wèi)杰6人為公司第五屆董事會非獨立董事候選人,提名王會全、劉彩萍2人為公司第五屆董事會獨立董事候選人。(相應簡歷見附件1、2)


    上述候選人均未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。公司獨立董事一致同意上述人員做為公司第五屆董事會董事候選人。


    深圳證券交易所未對獨立董事候選人提出異議時,方可提交公司2008年度股東大會表決。


    同意:9票;反對:0票;棄權:0票。


    十三、關于召開2008年度股東大會的有關事項。


    同意:9票;反對:0票;棄權:0票。


    大連冷凍機股份有限公司董事會


    2009年4月24日

   :
大冷股份:投資收益良好海水泵前景廣闊大冷股份2009第一次臨時股東會決議公告大冷股份09年第1次臨時股東會法律意見書

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