【中國制冷網(wǎng)】證券代碼:000530 證券簡稱:大冷股份 公告編號:2009-007
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間:2009年5月20日上午9時30分
2、召開地點:大連市沙河口區(qū)西南路888號公司八樓會議室
3、召集人:公司董事會
4、召開方式:現(xiàn)場記名投票
5、出席對象:(1)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;(2)截止2009年5月13日下午3時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司A股及B股股東;(3)因故不能出席會議的股東,可委托授權(quán)代理人出席(授權(quán)委托書式樣附后)。
二、會議審議事項
1、提案名稱(1)審議公司董事會2008年度工作報告;(2)審議公司監(jiān)事會2008年度工作報告;(3)審議公司2008年度財務(wù)決算報告;(4)審議公司2008年度利潤分配方案報告;(5)審議關(guān)于修改公司章程的報告;(6)審議關(guān)于公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況的報告;(7)審議關(guān)于聘請公司2009年度審計機構(gòu)的報告;(8)審議公司獨立董事2008年度述職報告;(9)董事?lián)Q屆選舉;(10)監(jiān)事?lián)Q屆選舉。
2、披露情況提案內(nèi)容詳見本公司于2009年4月24日刊登在《中國證券報》、《文匯報》上的公司董事會決議公告、監(jiān)事會決議公告、日常關(guān)聯(lián)交易公告。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1、登記方式:法人股東持單位證明、法人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù);公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及交割單辦理登記手續(xù);委托出席的必須持有授權(quán)委托書;異地股東可以用信函或傳真方式登記。
2、登記地點:公司接待室
四、其他事項
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:大連市沙河口區(qū)西南路888號 大連冷凍機股份有限公司證券部
郵政編碼:116033
聯(lián)系電話:0086-411-86654530
0086-411-86538130
傳真:0086-411-86654530
聯(lián)系人員:宋文寶
2、會議費用:自理。特此公告。
大連冷凍機股份有限公司董事會
2009年4月24日
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