【中國制冷網(wǎng)】股票代碼:000921 股票簡稱:ST科龍 公告編號:2009-029
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)已于2009年4月1日以電子郵件及電話通知的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了《關(guān)于召開公司第六屆監(jiān)事會2009年第一次會議的通知》。2009年4月16日上午9:00,本公司第六屆監(jiān)事會在廣東省佛山市順德區(qū)本公司總部會議室召開2009年第一次會議。會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實到3人。會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議,會議形成如下決議:
一、以3票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《2008年年度報告全文及其摘要》;
二、以3票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《2008年度監(jiān)事會工作報告》,并提交本公司2008年股東周年大會審議;
三、以3票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過《本公司監(jiān)事會對2008年年報的書面審核意見》:監(jiān)事會保證本公司2008年年報所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任;
四、以3票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《監(jiān)事會對本公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見》:
本公司現(xiàn)有的內(nèi)控制度已基本覆蓋了公司運營的各層面和各環(huán)節(jié),形成了較為規(guī)范的管理體系,能夠預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)、糾正公司運營過程可能出現(xiàn)的錯誤,保護(hù)本公司資產(chǎn)的安全和完整,保證會計記錄和會計信息的真實性、準(zhǔn)確性和及時性,本公司的內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行,符合證監(jiān)會對上市公司內(nèi)部控制工作的要求。
本公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了本公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
五、以3票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過《監(jiān)事會針對保留意見的審計報告所涉及事項的專項說明》:監(jiān)事會同意董事會針對保留意見的審計報告所涉及事項的有關(guān)說明;
六、以3票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于本公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》:
①計提存貨跌價準(zhǔn)備共計人民幣1251.01萬元;②計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計人民幣505.60萬元;③計提壞賬準(zhǔn)備共計人民幣1227.34萬元。上述減值準(zhǔn)備不涉及關(guān)聯(lián)方。
特此公告。
海信科龍電器股份有限公司
監(jiān)事會
2009年4月16日
行業(yè)不景氣拖累業(yè)績 ST科龍?zhí)潛p2.27億海信科龍六屆董事會2009第六次會議決議ST科龍(000921)08內(nèi)部控制自我評價報告
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